|
香港海关称破获最大宗洗钱案 涉款140亿元  资料图片。（陈仲明／大纪元）
（大纪元记者李净综合报导）香港海关日前宣布破获一起史上最大宗洗钱案件，涉款金额约140亿港元。 2月16日，香港海关在记者会上宣布，在今年1月底展开的执法行动中，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿（港元，下同）黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。 以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。 香港海关财富调查科指挥官余耀荣称，在1月30日采取的执法行动中，香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，拘捕7名怀疑涉案人士。香港海关人员还冻结了被捕人士的1.65亿元资产。 此外，香港海关财富调查科高级监督叶冬菁称，涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口，以进出口钻石、电子产品为借口，将大量资金转移到香港。 实际上，近年来，有关香港洗钱案件层出不穷。 就在不久前，香港警方于本月8日举行记者会公布，在今年1月22日至2月7日开展的打击骗案及洗黑钱行动中，共拘捕103人，涉嫌参与74宗相关案件，涉及金额近1.8亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇称，被捕人士共牵涉74宗诈骗案及洗黑钱案，案件类型包括网上情缘、网上购物和电话骗案等。 此外，去年10月，据香港海关通报，在海关的一次执法行动中，破获一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿元。 值得一提的是，中国经济近年持续下行，房地产临近崩盘，股市暴跌，人民币贬值，导致大量资金外逃，而香港成为大陆资金外流的枢纽。 对此，中共当局加大外汇管制。中国证监会去年3月开始要求在中国境内的所有内、外资企业，在境外上市，必须先报备，外界质疑这是当局针对资金外逃采取的措施。 中共国家外汇管理局去年8月通报了10起所谓“外汇违规”案件。同月，上海公安以“非法经营罪”拘捕了大陆最大移民中介“外联出国”的负责人何梅，指控其非法买卖外汇。 责任编辑：孙芸# https://www.epochtimes.com/gb/24/2/16/n14182762.htm
|
本周最热文章
ADVERTISEMENT
1310
5