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香港海关称破获最大宗洗钱案 涉款140亿元

19-2-2024 02:39 PM| 发布者: anyting | 评论: 0

摘要: 香港海关称破获最大宗洗钱案 涉款140亿元资料图片。(陈仲明/大纪元)(大纪元记者李净综合报导)香港海关日前宣布破获一起史上最大宗洗钱案件,涉款金额约140亿港元。2月16日,香港海关在记者会上宣布,在今年1月 ...

香港海关称破获最大宗洗钱案 涉款140亿元



资料图片。(陈仲明/大纪元)





(大纪元记者李净综合报导)香港海关日前宣布破获一起史上最大宗洗钱案件,涉款金额约140亿港元。

2月16日,香港海关在记者会上宣布,在今年1月底展开的执法行动中,成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿(港元,下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。

以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。

香港海关财富调查科指挥官余耀荣称,在1月30日采取的执法行动中,香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位,拘捕7名怀疑涉案人士。香港海关人员还冻结了被捕人士的1.65亿元资产。

此外,香港海关财富调查科高级监督叶冬菁称,涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口,以进出口钻石、电子产品为借口,将大量资金转移到香港。

实际上,近年来,有关香港洗钱案件层出不穷。

就在不久前,香港警方于本月8日举行记者会公布,在今年1月22日至2月7日开展的打击骗案及洗黑钱行动中,共拘捕103人,涉嫌参与74宗相关案件,涉及金额近1.8亿元。

深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇称,被捕人士共牵涉74宗诈骗案及洗黑钱案,案件类型包括网上情缘、网上购物和电话骗案等。

此外,去年10月,据香港海关通报,在海关的一次执法行动中,破获一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿元。

值得一提的是,中国经济近年持续下行,房地产临近崩盘,股市暴跌,人民币贬值,导致大量资金外逃,而香港成为大陆资金外流的枢纽。

对此,中共当局加大外汇管制。中国证监会去年3月开始要求在中国境内的所有内、外资企业,在境外上市,必须先报备,外界质疑这是当局针对资金外逃采取的措施。

中共国家外汇管理局去年8月通报了10起所谓“外汇违规”案件。同月,上海公安以“非法经营罪”拘捕了大陆最大移民中介“外联出国”的负责人何梅,指控其非法买卖外汇。

责任编辑:孙芸#
https://www.epochtimes.com/gb/24/2/16/n14182762.htm


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