涉嫌洗黑钱金玉华6高层被控926罪

28-9-2013 10:14 AM| 发布者: 佳礼编辑 | 评论: 23|原作者: cyberjaye

摘要: 大马金玉华私人有限公司6名高层，包括2名董事周五被控926项控状，涉嫌的洗黑钱金额高达55亿令吉，以及涉及3万5000名投资者。6人皆否认有罪...

上次法庭判董事无罪。
郭素沁要政府还钱给苦主，事隔一天。政府马上控告金玉华董事！
这到底是什么回事？

郭素沁：速交代金玉華事件
2013-09-26

（吉隆坡25日訊）士布爹區國會議員郭素沁促請財政部儘快針對金玉華（Genneva）事件的進展給予詳細的解釋。

她今日在國會下議院的辯論環節上表示，今年5月16日，法庭已經裁決4名疑涉及高達1億4千100萬令吉洗黑錢及非法收取訂金活動的金玉華董事無罪釋放。

“法庭表示金玉華所進行的黃金買賣活動是真的，其公司所推行的｀擔保回購’（BBG）行銷概念也屬合法。

當時就有許多顧客詢問該公司在何時才能重新營業，以便讓他們重獲已被凍結的金錢。”

她強調，財政部應該針對政府及國家銀行如何杜絕類似事件再度發生加以解說。

http://news.sinchew.com.my/node/325292?tid=1

金玉華4前董事被加控料面對逾900控狀

27 Sep 2013

（吉隆坡27日訊）金玉華（Genneva）有限公司4名前董事，今日再在1989年銀行及金融機構法令及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令下被加控，預料會面對逾900個控狀

　金玉華4名董事分別是吳寶榮、余元誠、劉志華及陳偉良，其中陳偉良于2012年11月19日嫌反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令而面控612項罪名

　其中2名金玉華（Genneva）有限公司前董事，因在該公司網站上發表假的廣告訊息再被控，兩人皆否認有罪，各以2萬令吉和一名擔保人保釋外出。

引用 Lc919 28-9-2013 12:27 AM: 金玉华黄金投资风暴轰动全国，经过约一年的调查，该公司6名华裔董事周五被控上法庭，面对多达926项罪状，令人哗然！

在这宗大案中，被控涉及的洗黑钱金额高达5 5亿令吉，以及3万5000名投资者。被告主要被控触犯反洗黑钱法令、金融机构法令及商品说明法令。

这6名董事在法庭上皆不认罪，而金玉华公司本身也面对222项洗黑钱罪名。http://ow.ly/pgTyV

(終於有結果了。話說，哇，55億？！）

引用 make1friend 28-9-2013 04:19 AM: 活该的马国人，成立马痴害治疗中心不就好了咯。浪费大家时间，每次都是搞大了才来收课。

引用 lam69 28-9-2013 08:14 AM: professiorKing 发表于 28-9-2013 03:13 AM
主要目标是在那100kg金条

那些董事们是劫数难逃了。

分明是要給他們定罪。

引用 xiyu8910 28-9-2013 12:43 PM: candy 发表于 27-9-2013 10:09 PM
他沒發表假的廣告訊息嗎?

他的兒子是Menteris Besar of Kedah，所以他是無罪

他的爸爸是Datuk，他也一樣無罪

引用 dupont373 28-9-2013 01:35 PM: xiyu8910 发表于 28-9-2013 12:43 PM
他的兒子是Menteris Besar of Kedah，所以他是無罪

他的爸爸是Datuk，他也一樣無 ...

灵堂应该长久的摆在他公司门口。。。

引用两毛 28-9-2013 03:03 PM: 金玉华的投资项目确实有问题, 而且牵涉很多不符"金融原则"的产品。这根本就是一种"庞士策略"。而且政府是根据金融法律提控, 投资者没有查询清楚就被回筹冲昏头脑,后果自付也是应该的。就算清算金玉华资产,也严重不足于退还投资者。

引用 cyberjaye 30-9-2013 08:47 PM: 金玉華6董事控洗黑錢‧6造控277罪
2013-09-30

（吉隆坡30日訊）繼6名大馬金玉華私人有限公司的董事及商業顧問於上週五被控涉及高達55億令吉的洗黑錢和非法收款活動後，他們的家屬、相關公司等6造今日也被控277項洗黑錢罪行，涉及逾9億令吉。

3被告是董事家屬
在6名被告當中，一對姐弟黃婉瑜（34歲）及黃宜耀（32歲）是金玉華商業顧問拿督黃保榮（63歲）的子女，另一名被告周淑玲（49歲）則是金玉華董事拿督林傑明（61歲）的妻子。
除了上述3人外，另3名被告分別為姚書歡（37歲）、姚基文（52歲）和Ng Advantage私人有限公司；控方透露，黃婉瑜及黃宜耀皆是這家公司的董事。

http://news.sinchew.com.my/node/326112?tid=1