总部设在华盛顿的反洗黑钱组织--全球金融诚信组织(GFI)在刚公布的非法资金外流报告指出,大马在2015年非法资金外流全球排名第三! 根据《当今大马》报道,2015年大马非法资金外流的金额介于228亿美元至337亿美元(约912亿令吉至1348亿令吉)。有关报告是根据国际货币基金组织和联合国的数据。
排在榜首的仍然是中国,所流失的金额介于1731亿美元至2200亿美元;其次为墨西哥,外流资金介于315亿美元至429亿美元,俄罗斯则排名在大马之后。 报道指出,全球金融诚信组织认为,非法资金流动主要是因为有者故意开出不正当贸易发票而造成的。 “开出不正当的贸易发票是一项洗黑钱的手法,贸易伙伴可以在呈给海关的进出口发票上造假,在商品或服务的价格,数量或质量上造假,这使腐败的官员和商业逃税者能够轻松将大量黑钱通过银行转移到另一个国家。” |
尼罗红魚苗 发表于 29-1-2019 01:16 PM
希盟的人转移资金
yming2475 发表于 29-1-2019 01:18 PM
你家 主公 旺財狗 洗黑錢
尼罗红魚苗 发表于 29-1-2019 01:16 PM
希盟的人转移资金
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