三大机构联合行动揭开巴生港最大逃税集团

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三大机构联合行动揭开巴生港最大逃税集团


图源： Berita rtm





布城，6月5日 - 马来西亚反贪污委员会（SPRM）、马来西亚皇家关税局（JKDM）和国内税收局（LHDN）联合行动，成功揭开巴生港最大的逃税集团。


在最近于雪兰莪和吉隆坡进行的特别行动中，共有19辆涉嫌未经过检查便走私出境的集装箱卡车被扣押。


根据消息来源，初步调查发现该集团拥有超过10家公司，用于通过伪造税单走私进口货物。


“经过三个月的情报调查，发现该集团的运作方式是使用多家注册在不知情个人名下的转运公司进行进口和出口申报，以混淆执法部门的视线，同时让集团成员得以逃避法律制裁，”SPRM在一份声明中表示。


消息人士还透露，该集团由一名总部设在国外的外国男子主导，已运作超过10年，每月处理约3,000个集装箱。10年间，预计逃税金额高达35亿令吉。


为了逃避税收，该集团使用伪造的海关9号表格（用于小额散货）申报非应税物品，如轮椅和医疗用品。


进一步的调查显示，这些“飞行集装箱”仅在北港公共保税仓库停留10到15分钟，未经过海关检查便直接运往全国各地。


反贪污委员会主席丹斯里Azam Baki证实，SPRM已向布城地方法院申请拘留两人，法院批准了从今天起至6月8日的4天拘留。


Azam表示，调查将全面展开，包括依据2009年反贪污法、1967年反洗钱法、海关法及国内税收法进行。


“SPRM非常感谢关税局总监的合作，并希望各部门首长采取类似措施，以遏制各自机构的腐败和税收漏洞问题。


“我们已确认所有涉案人员的身份，包括主谋、公司所有者、转运代理和与该集团勾结的海关官员，并将在近期内采取行动。


“SPRM还将寻求外国机构的协助，以获取主谋在国外的账户信息，采取相应的行动，”他表示。


此前，媒体报道SPRM曾成功揭发吉隆坡国际机场（KLIA）货运区的逃税和走私集团，三年内涉及金额高达20亿令吉。


来源：https://berita.rtm.gov.my/jenayah/senarai-berita-jenayah/senarai-artikel/risikan-tiga-agensi-bongkar-sindiket-lari-cukai-terbesar-di-pelabuhan-klang