40人将钱汇到中国无端端被指涉黑！ 中国执法部门冻结扣押资金！

cari-ent3

近日，新加坡有不少人面临汇款困境，他们通过汇款公司将资金汇至中国后，钱却遭到当地执法部门冻结或扣押。为了讨要说法，苦主们聚集到汇款公司外，人数之多惊动了保安与警方到场维持秩序。


上述事件发生于5日下午，涉事汇款公司位于新加坡牛车水珍珠坊，当时聚集了大约40人。


《新明日报》报导，这些人通过该汇款公司将钱汇到中国，然而，当他们的款项到达中国后，竟然被认定为“黑钱”，遭到当地执法部门要求冻结或扣押这些款项。


钱汇到中国被冻结，40人到公司求助。（图取自网络）



据报导，这些受困的公众发现，款项并非经由汇款公司的账户，而是经由当地个人名下的银行账户转入。而这些银行账户涉嫌或者被认定为洗黑钱的工具，因此，这批公众的款项遭受牵连。


一位37岁苦主高亚界透露，今年5月通过汇款公司将8500新元（约2万9338令吉）汇给在中国的妻子。然而，妻子在9月份收到中国公安的来函，称她名下账户的收获的2笔款项涉及网络赌博案，因此款项被冻结。


根据信函，当事人必须向当地公安局提供资料，证明资金的合法来源，同时也明确指出，若款项涉嫌犯罪的话，将追究相关法律责任。高亚界为了证明自己的收入来源合法，提供了新加坡的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等，然而，至今仍未能解决资金冻结的问题。


他不满表示，汇款公司若可以提供汇款明细，证明钱是从这里汇出，同时过程中经手的不同第三方银行账户，或许就能证明他们的清白，借此得以领回血汗钱。


然而据苦主们透露，在与汇款公司进行沟通时，对方只是提出要求他们提供相关资料，或者对公司发律师信来解决问题。


示意图。（图取自网络）



据了解，新加坡消费者协会（消协）至今收到了25起与汇款公司有关的投诉。汇款公司曾于10月28日发表声明，指涉及的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。


汇款公司表示，他们会评估是否因他们的交易导致了客户的财务损失，并承诺如客户遭受了损失，将提供退款。


在新加坡，许多在餐饮、清洁等服务行业工作的中国人也面临类似的问题。他们组建了一个聊天群组，统计了超过200人在过去一年多内，从牛车水的3家汇款公司汇出超过350万新元（约1208万令吉）后，有超过222万新元（约766万令吉）遭到冻结。


另外，也有苦主出示中国执法部门发出的通知，指当事人收到的转账来源是赌博网站的收款卡，因此涉案资金被没收并上缴国库。有的人为了不让名下的银行账号受到牵连，只好主动上缴被冻结的款项。

hawkman

用得"滙款公司"，跟本就是地下錢莊，便應該知道有風險。
貪平。

tcguanz

hawkman 发表于 7-11-2023 01:42 AM
用得"滙款公司"，跟本就是地下錢莊，便應該知道有風險。
貪平。

十个有九个都不敢声张， 就这一批敢上媒体。中国政府有给予申诉的空间， 但大多数都不敢做什么的。就因为你身有屎

karokzai

就是中国福建帮洗钱弄到的啦