|
武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里万阿末被揭，短期内在澳洲各地存入巨额澳元，因此遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱而冻结其户头的32万澳元（相等约97万令吉），但万阿末因却基于索偿程序费用太高，而不愿索回该笔被扣查的巨款！ 根据《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）的一则追踪报道指出，澳洲警方是于2016年冻结了万阿末的银行户头，原因是他们接到来自银行通知，指该户头在短短1个月内突然暴增29万澳元。 报道也指，存入该户头的款项来自澳洲5个不同地区，分别有昆士兰、塔斯马尼亚、悉尼及墨尔本，因而引起当地执法人员关注介入调查。由于该笔款项来源可疑，警方立刻向新南威尔士州最高法庭，提出户头冻结和没收申请。
索偿程序费用太高 对此，万阿末解释指，这笔款项本是用来供女儿在澳洲就读硕士学位的学费而不是黑钱，款项是他拜托好友在大马转账过去的。他也说，大马警方当年接到澳洲警方通知后也自行展开内部调查，并已还了他清白，同时有致函予澳洲警方解释。虽然如此，他无意向法庭讨回该笔款项，因为其中的司法程序将再耗费一批巨额。 大马警方廉正部的报告也证实，该批款项是万阿末通过出售一件房地产而获得。此外，《悉》报报道指，据调查发现该高官自2001年至今，已以旅客身份到访澳洲9次，间中曾带着大批款项进出。在2011至2012年间，他就到去了澳洲3次，共申报了11万2000澳元入境。据知，这笔巨额是为了付其儿子的航空课程费用。
刚刚人民的四亿被充公了， 现在又加多97万...
| 
本周最热论坛帖子
发表于 3-3-2018 01:12 AM
变色卡
千斤顶
发表于 3-3-2018 11:36 AM
2134 
43
