让大家看看什么是国家银行警示犯法的

泡泡堂族长

转自BANK NEGARA MALAYSIA
http://www.bnm.gov.my/index.php? ... ancialconsumeralert
How to detect an illegal scheme?
Members of the public are advised to be careful and not fall prey to these schemes. Be alert and look out for the following common features of these illegal schemes:

The approach by the operators may have been made by mail, telephone, Internet or in person, but the intention is always the same, that is, to take money from unsuspecting victim for goods or services that they have no intention to provide.
Schemes which promise interest rates, returns or profits, which are much higher than the returns offered by licensed financial institutions for their deposits.
The promises of high returns are aimed at attracting the members of the public to participate in the schemes and the investors may not be given copies of any documentation including agreements by the operators.
There is also no assurance that the operators of such schemes can continue to pay the high returns.
At the beginning of such schemes, the operators are able to use money received from subsequent depositors to pay high returns or to repay the principal amount to the earlier depositors.
However, the operators could not invest the deposits in equally or more lucrative ventures or investments and therefore unable to sustain the high returns or repayment promised to their depositors.
Please note that these schemes will fail eventually when there are no new deposits being continually received by the operators. At such time, the "get-rich-quick" schemes will collapse and the depositors or investors will lose their investments.
For more example of illegal and suspicious financial entities and activities, please visit Financial Fraud Alert website.

 

泡泡堂族长

尤其是给利息高过马来西亚有执照的金融机构都是犯法的。

TaintedOnes

你的igofx将会是下一个fx united，自己小心一点不要贪心

Wilber_ckl

TaintedOnes 发表于 9-3-2017 09:55 PM
你的igofx将会是下一个fx united，自己小心一点不要贪心

怎么说呢？

Hoseh

这个名单有点废， 里面很多公司中了但还是照常有运作。。几年了

cheahpg

Hoseh 发表于 10-3-2017 01:00 AM
这个名单有点废， 里面很多公司中了但还是照常有运作。。几年了

1MDB 有问题全世界都知道，BNM却什么也不能做，也不敢做！

wen_yao

始终还处于灰色地带吧

funny5635

建议翻译成中文呗，毕竟cari 都以中文为主，  避免不必要的警告

泡泡堂族长

funny5635 发表于 22-3-2017 02:02 AM
建议翻译成中文呗，毕竟cari 都以中文为主，  避免不必要的警告

google translate 可以吗

泡泡堂族长

请英文好的会员帮忙翻译。

venuslover

这个是consumer alert list （消费者警惕名单），而不是你英文段子上所写的！

这个是提醒民众要投资要三思，这个是国家银行不保障你的！就算你输了钱，哭着鼻子，国家银行PDRM也不会赔偿你的损失。

投资要明智，不然就是投机了。

funny5635

泡泡堂族长 发表于 22-3-2017 07:56 AM
google translate 可以吗

是没问题的，方便大家参考

泡泡堂族长

如何检测非法方案？
建议市民小心翼翼，不要成为这些计划的牺牲品。请警惕并注意这些非法方案的以下常见功能：

运营商的做法可能是通过邮件，电话，互联网或个人进行的，但是意图总是相同的，即从不知情的受害者那里收取他们无意提供的货物或服务的钱。
承诺利率，回报或利润的计划，远远高于持牌金融机构为其存款提供的回报。
高回报的承诺旨在吸引市民参与这些计划，投资者可能不会获得任何文件的副本，包括经营者的协议。
也不能保证这些计划的经营者能够继续付出高回报。
在这种计划开始时，经营者可以使用从后续存户获得的款项，以支付高额回报或偿还本金给早先的存户。
不过，经营者不能将存款投资于同等或更有利可图的投资或投资，因此无法维持向存户承诺的高回报或还款。
请注意，这些计划最终会在运营商不断收到新的存款的情况下失败。在这个时候，“快速富裕”的计划将崩溃，存款人或投资者将失去投资。
有关非法和可疑的金融实体和活动的更多例子，请访问财务欺诈警报网站。

DKofCWK

我朋友在拉我进，其实我有几个问题要问.
1)到底谁是igofx的负责人/创办人？
如果连人都不知道，是不是那个人随时都可以拿投资者的钱逃走，而不受对付？
2)如果公司真的是你们所说的透明，为什么却只申请Vanuatu的执照？？
如果大家去google vanuatu,肯定会被这个国家笑死。
google street view也看不到任何总部。
号称new zealand的公司，会员竟然都是大马人?

泡泡堂族长

DKofCWK 发表于 26-3-2017 10:05 PM
我朋友在拉我进，其实我有几个问题要问.
1)到底谁是igofx的负责人/创办人？
如果连人都不知道，是不是如果那个人随时都可以拿投资者的钱逃走，而不受对付？
2)如果公司真的是你们所说的透明，为什么却只申请Vanua ...

IGOFX创办人，你加我的微信，我发给你。
外汇户口是隔离在监管的银行户口的，没有人可以拿走。你的户口只有你的名字的银行户口可以提款。不允许第三方提款，反洗黑钱法律。
外汇公司在哪里，就申请哪里的监管执照。
外汇公司是公开给全世界的人投资的，会员是马来西亚，不奇怪。

jasonlsf

DKofCWK 发表于 26-3-2017 10:05 PM
我朋友在拉我进，其实我有几个问题要问.
1)到底谁是igofx的负责人/创办人？
如果连人都不知道，是不是那个人随时都可以拿投资者的钱逃走，而不受对付？
2)如果公司真的是你们所说的透明，为什么却只申请Vanuatu的 ...

new zealand 2014 已经除牌了 。在vanuatu开公司是有监管但是只要保证金 2000美金 。