加密幣ATM機成洗錢新工具 人們被誘騙替犯罪分子存入現金

dalap

【本報坎培拉訊】澳洲的中年人正被變成洗錢的錢騾，把有組織犯罪分子籌集的現金通過全國湧現出的創紀錄的加密幣自動取款機ATM兌換成加密幣，這樣就可以將現金轉移到國外。

負責監督金融系統誠信性的機構已成立了自己的工作組，專門針對數字貨幣交易及加密幣ATM機。

聯邦政府負責監控金融轉賬的機構AUSTRAC認為，一些自動取款機被東南亞的組織用來為澳洲的有組織犯罪分子洗錢。

在過去的一年裡，全國各地的加密幣ATM機數量大幅增加，從2023年初的200台左右上升到1200多台。澳洲擁有世界上第三多的加密幣ATM機。

澳洲還擁有400家數字貨幣兌換提供商。相比之下，英國只有40家。

去年1月至11月期間，約有1.19億元的交易通過全國各地75%的加密幣ATM機進行。幾乎所有的錢都是存款，這些錢被轉換成比特幣、Tether和狗狗幣等各種貨幣。

AUSTRAC行政總裁托馬斯（Brendan Thomas）表示，他的機構對通過ATM機轉換成加密貨幣的現金數量表示嚴重擔憂。

他說，50多歲和60多歲的人被欺騙進行加密投資，經常被騙子說服將現金存入機器，無意中成為使用加密貨幣洗錢的有組織犯罪網絡的一部分。在某些情況下，他們失去了一生的積蓄。

陷入各種騙局的人數急劇增加，部分原因是最近加密貨幣價值飆升。上周四，比特幣價格首次突破10萬美元，自特朗普贏得大選以來飆升了50%。

AUSTRAC將加強對加密貨幣ATM機提供商的監控，同時對那些被發現違反現行洗錢法的提供商採取法律行動。