中国留英生卷洗钱案將被判刑！ 各类“洗钱陷阱”要多加警惕！

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近日，一起中国留学生卷入的“洗钱”案引发中国社会关注，此次涉案留学生将在下月面临英国法庭判决。


这起案件的主角是英国格拉斯哥的26岁留学生张某和孙某，两人因频繁大额现金存款引起警方注意。张某已经承认自己的罪行，将被判刑入狱，其洗钱总金额达32.5万英镑（约191万令吉）。


示意图。（图取自网络）



孙某则在张某入狱11个月后受到指控。他被指在2021年2月至5月期间多次前往格拉斯哥各地银行分行，将总计11万英镑（约64万令吉）的赃款分别存入多张银行卡中，以获取佣金报酬。


这一案件涉及犯罪黑帮组织，将在下月受到法庭审判。孙某面临更为严重的指控，其将接受法律的制裁。


（图取自网络）



值得注意的是，这并非个案。近年来，中国留学生多次因涉及“洗钱”罪名而面临入狱的局面。


37岁的中国女留学生胡某，今年1月卷入“澳洲史上最大毒品案”，被警方在车辆中搜出三个装满现金的旅行袋，总计208万7325澳元（约642万令吉）。


胡某最终承认参与洗钱，被判处3年监禁。她的留学生签证早在2021年到期，但却非法滞留在澳洲，成为非法资金转移的工具，从中赚取高额佣金。


示意图。（图取自网络）



此外，苏格兰斯特灵大学28岁留学生黄某，在半年前被法院认定协助格拉斯哥的中国犯罪集团头目韦马先生（代号Mr Big）洗钱8.5万英镑（约50万令吉），并用赃款支付自己的大学学费和奢侈品购物，因此判处她入狱18个月。


针对留学生洗钱情况，英国媒体指出，全国有20%大学存在漏洞，接受现金支付学费或住宿费，加上现金难以追索来源，所以不法分子纷纷钻空子，将来路不明的钱流入大学，而留学生被他们视为进行资金转移的“钱骡”。


洗钱手段繁多　恐不知情下犯罪


值得一提的是，因为洗钱手段花样百出，留学生可能在不自知的情况下卷入犯罪行为。今年前4个月，就有95名中国在英留学生因涉嫌洗钱而遭冻结银行账户。


中国驻英国大使馆多次提醒留学生要提高警惕，避免卷入代购、非法换汇和洗钱等违法犯罪活动，以免影响到学业和生活。


示意图。（图取自网络）



特别是在留学生中，“私下换汇”是较为普遍的情况，但该行为容易成为不法分子洗钱的渠道。他们会利用低汇率引诱留学生换汇，接着再将黑钱透过留学生账户进行中转、洗白，一旦无法无法证明资金来源的合法性，这些留学生就会卷入涉嫌非法洗钱、逃税等非法行为。


除了“私下换汇”，不法之徒还会在网上发布高薪职位，吸引留学生申请，随后就要求对方开设银行账户，接着就透过该账户洗钱。


示意图。（图取自网络）



还有更复杂的洗钱手段，如电信诈骗。他们会将黑钱转到留学生账户，接着要求对方将这些钱转到其他账户里，从中掩盖资金的非法来源。


还有一种比较常见的洗钱手段，不法分子声称要代购，让留学生购买奢侈品、化妆品等，然后把非法资金汇入留学生的银行账户，利用该账户进行洗钱。