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台湾 假冒大陸公安詐財2億 共犯涉「黃金大亨」刷銀聯卡洗錢案

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发表于 23-11-2024 03:57 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
日前才因刷銀聯卡購黃金助洗錢被起訴的男子李俊安,近日又被新北地檢署查出勾結詐騙集團,假冒中國公安詐騙對岸民眾,利用銀聯卡大肆購買黃金及3C商品變賣洗錢,涉案金額高達新臺幣2億元,受害者超過70人。檢方將李男拘提到案後,聲押禁見獲準。


新北地檢署打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚,指揮調查局北部地區機動工作站及警方成立專案小組,發現這個詐騙集團自2023年起,由機房人員冒充中國公安及檢察官,隨機致電受害者,謊稱其涉及詐欺或洗錢,要求將存款匯入指定「代管帳戶」配合調查。

一旦受害人匯款,李俊安立即指揮「刷手」利用對岸核發的銀聯卡迅速購買黃金、手機和平板等高價商品,並藉轉售變現,將贓款洗回台灣。調查顯示,集團速度驚人,匯款入帳僅10分鐘,資金即被刷卡提領一空,導致受害人損失慘重。

李俊安2022年曾因與「黃金大亨」塗誠文共謀,以刷銀聯卡購金方式詐騙陸商1900萬元而被起訴,事後一度銷聲匿跡,但去年再度現身參與詐騙。專案小組自今年7月起持續追查,9月20日同步搜索林口與內湖4處地點,查扣帳冊及手機等證物,並拘提李男及共犯到案。檢方認為李男有串證及反覆實施犯罪之虞,聲押禁見獲準;另名林姓共犯則以10萬元交保。

涉入多起詐騙及洗錢案件的「黃金大亨」塗誠文,除與李俊安合作詐騙外,還被控利用虛擬貨幣交易所進行地下匯兌,涉嫌違反匯兌管理規定,被最高法院判刑3年8月定讞,另案通緝未歸。檢方指出,塗男經營的地下匯兌網絡涉及多地非法資金流動,對金融秩序造成嚴重衝擊。
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 楼主| 发表于 27-11-2024 12:49 PM | 显示全部楼层


《丟掉幻想,认清形势》塌绿斑斗争精神
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